公告日期：2024-04-30

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<投资者关系
管理制度>的议案》，于 2022 年 12 月 27 日公司挂牌新三板之日起生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简
称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的
信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别
是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长
期、稳定的良性关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规
范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《美联钢结构建筑系统（上海）

股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特
制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种合法的投资者
关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司价值的认
同与支持，以最终实现公司价值最大化和保护投资者合法权益为目
标的战略管理行为。

第二章 投资者关系管理的原则与目的

第三条 投资者关系工作的基本原则是：

（一） 公平、公正、公开原则。公司应当积极做好投资者关系管
理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解
释工作；

（二） 充分披露信息原则。除现行法律法规和规则规定应披露的
信息外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；

（三） 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监
管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信
息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作
时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现
泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；

（四） 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有投资者，
避免进行选择性信息披露；

（五） 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准
确，避免过度宣传和误导；

（六） 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分
考虑提高沟通效率，降低沟通成本；及

（七） 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实
现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第四条 投资者关系工作的目的是：


（一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的
进一步了解和熟悉；

（二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理
念；

（五） 促进公司诚信自律、规范运作；及
……
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