公告日期：2024-04-30

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<董事会议事
规则>的议案》，于 2022 年 12 月 27 日公司挂牌新三板之日起生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会
有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《美联钢结构建筑
系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
特制订本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司

财产，对股东大会负责。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长
1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第三章 董事会的职权

第五条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业
务规则和本章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关
者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章
程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第六条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案或退休福利方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
及上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售

等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、
财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；

（十一） 决定委派或提名子公司董事、监事以及高管人员；

（十二） 制订公司的基本管理制度；

（十三） 制订公司章程的修改方案；

（十四） 管理公司信息披露事项；

（十五） 制定公司股权激励计划方案；

（十六） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
所；

（十七） 听取公司总经理的工作汇报并检查总……
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