公告日期：2024-04-30

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<对外投资管
理制度>的议案》，于 2022 年 12 月 27 日公司挂牌新三板之日起生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司对外投资的管理，
规范公司对外投资行为和程序，防范投资风险，提高对外投资效益，
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结
合《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称
为“《公司章程》”）及企业实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简
称为“公司”）及下属子公司（指公司能够实施控制的各被投资企

业，包括拥有50%以上权益性资本或权益性资本虽不足50%但拥有
实际控制权的企业，以下简称为“子公司”）直接实施的投资行为。
第三条 本制度所称的对外投资，是指公司依据长期发展战略规划、为获取
未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无
形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，具体包括：独资
或与他人合资新设企业的股权投资、对现有子公司进行增资、公司
基础设施的建立和技术改造等基建、技改项目、证券投资、风险投
资、固定资产投资等。

第四条 公司投资应遵循以下原则：

（一） 合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
（二） 适应性原则：各投资项目的选择应符合公司发展战略，规
模适度，量力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大
限度地调动现有资源；

（三） 组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，
综合考虑产业的主导方向及产业的结构平衡，以实现投资
组合的最优化；

（四） 最大限度控制风险原则：对已投资项目进行多层面的跟踪
分析，包括宏观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自
身微观环境的变化，及时发现问题和风险，及时提出对策，
将风险控制在源头。

第二章 管理机构及职责

第五条 公司股东大会、董事会、管理层，在其权限范围内，对投资事项作
出决策。

（一） 公司董事会或股东大会按照公司章程规定，负责公司与子
公司投资事项的审核与批准。

（二） 公司管理层负责公司董事会授权范围内的投资项目的审核
与批准。

（三） 子公司董事会或股东大会，按照其章程和本制度规定的范
围，负责投资项目的审核和批复，报公司财务部备案。

第六条 公司相关职能部门与子公司是投资管理的责任单位。

（一） 投资发起单位负责制定本单位年度投资计划和年度投资预
算；负责对投资项目进行调研、策划、论证、报批、备案、
跟踪。

（二） 财务部为公司投资归口管理部门，主要职责包括：公司投
资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。