公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-012

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘绪明、何志聪、宗韦在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘绪明：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，学士学历。1985 年
8 月至 1993 年 9 月任职于上海第一石油机械厂，历任技术员、副科长；1993 年
9 月至 1998 年 2 月任职于上海汉威特种机电有限公司，历任技术、质量经理；
1998 年 2 月至 2023 年 8 月任职于上海中远川崎重工钢结构有限公司，历任经理、
副总经理、总经理、董事。2021 年 9 月起任公司独立董事。

宗韦：男，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。2008
年 7 月至 2014 年 7 月任国家税务总局上海市浦东新区税务局副主任科员；2014
年 8 月至 2015 年 10 月任远东国际租赁有限公司税务经理；2015 年 10 月至 2017
年 7 月任中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级税务经理；2020 年 12 月至
今任拓韦（上海）税务师事务所有限公司总经理。2021 年 9 月起任公司独立董事。

何志聪：男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士研究生学历。2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，

公告编号：2024-012

现任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。专业背景为管理咨询，不负责本公司具体经营业务。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事刘绪明、
何志聪、宗韦会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘绪明 11 11 0 0 否 6

何志聪 11 11 0 0 否 6

宗韦 11 11 0 0 否 6

2023 年度独立董事刘绪明、何志聪、宗韦已按规定在董事会各专门委员会……
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