公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：民生证券
南京碧盾环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：甘澍霖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
鉴于董事长甘宪先生逝世，公司未设副董事长，根据公司《章程》第 64 条
第一款的规定，公司过半数董事一致同意推举公司董事甘澍霖先生作为公司 2024 年第一次临时股东大会的会议主持人。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,533,869 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；


公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事长甘宪先生因病逝世，拟根据董事会的提名，补选李如才先 生为公司第三届董事会董事，任期同本届董事会。具体内容详见公司于 2023 年
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（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-039）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,533,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李如才 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

月 8 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《南京碧盾环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-001

2024 年 1 月 9 日

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