公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-037

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：民生证券
南京碧盾环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：甘澍霖

6.会议列席人员：董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

鉴于公司董事长甘宪先生逝世，且公司未设副董事长，根据公司《章程》 第 117 条的规定，公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履 行职务时由副董事长履行；未设副董事长或副董事长不能履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。本次会议由半数以上董事根据公司章程 的规定推举董事甘澍霖先生主持。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席董事 4 人。

二、议案审议情况


公告编号：2023-037

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事长甘宪先生因病逝世，现提名李如才先生为第三届董事会董 事候选人提交公司股东大会选举，任期同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提请公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上
述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。