公告日期：2023-04-10

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：民生证券
南京碧盾环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 9；30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873973 碧盾科技 2023 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会
工作报告》，请各位股东审议。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会
工作报告》，请各位股东审议。
（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，请各位股东审议。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》

公司董事会编制了《2023 年度财务预算方案》，请各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司董事会编 制了 2022 年度报告及摘要，请各位股东审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022 年度报告摘要》公告编号：2023-022）。
（六）审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年度关联交易实际情况，对公司 2023 年度日常性关联交易
预计如下：

一、预计 2023 年度南京碧盾环保装备有限责任公司向公司无偿提供不超
过 3,000 万元的财务资助。

二、预计 2023 年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司不超过 5,000
万元的贷款提供无偿担保。

三、预计甘澍霖及其配偶为公司不超过 20,000 万元的贷款提供无偿担保。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京碧盾环保装备有限责任公司、甘澍霖。
（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构及支付报酬的议案》

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202……
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