公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-021

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：民生证券
南京碧盾环保科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席方群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022
年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度财务预算方案》，请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对 《公司 2022 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2022 年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内控制度的各项规定；

（2）《公司 2022 年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中小企业股
份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了 公司的财务状况和经营成果；

（3） 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反

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保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年年初母公司未分配利
润为 14,440,317.38 元，加上本年度母公司实现的净利润 23,736,661.57 元，
扣除按照母公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金 2,373,666.16 元后，
母公司可供股东分配的利润为 35,803,312.79 元。公司 2022 年度利润分配预
案如下：公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），剩余未
分配利润转入以后年度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年……
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