公告日期：2023-04-10

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：民生证券



南京碧盾环保科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：甘宪



6.会议列席人员：公司董事、董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长甘宪代表董事会汇报 2022

年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：



公司董事会编制了《2023 年度财务预算方案》，请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司董事会 编制了 2022 年度报告及摘要，请各位董事审议。具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年 度报告》（公告编号：2023-015）、《2022 年度报告摘要》公告编号：2023- 022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司2022年度关联交易实际情况，对公司2023年度日常性关联交易 预计如下：



一、预计 2023 年度南京碧盾环保装备有限责任公司向公司无偿提供不超

过 3,000 万元的财务资助。



二、预计 2023 年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司不超过 5,000

万元的贷款提供无偿担保。



三、预计甘澍霖及其配偶为公司不超过 20,000 万元的贷款提供无偿担

保。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公 告编号：2023-018）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事甘宪、甘澍霖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：……
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