公告日期：2023-11-28

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张世勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《石家庄银河微波技术股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会董事人数的议案》
1.议案内容：

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟
调整董事会董事人数，由原来的 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及 3
名独立董事，最终结果以股东大会决议结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。
2.议案表决结果：

（1）提名刘强为公司非独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）提名薛玲玲为公司非独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。
2.议案表决结果：

（1）提名霍巧红为公司独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）提名李红斌为公司独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）提名王永清为公司独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息……
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