公告日期：2023-11-13

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去1年的工作向股东 监事会及每位独立董事应当就其过去
大会作出报告。 一年的工作向股东大会作出报告。

第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及其控股子公司持有的公司股份 公司及其控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司控 股东大会有表决权的股份总数。公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特 股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法 殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子 消除该情形。前述情形消除前，相关子
公司不得行使所持股份对应的表决权， 公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合有关条件
的股东可以向公司股东征集其在股东
大会上的投票权。征集投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息，
且不得以有偿或者变相有偿的方式进
行。

第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、 提案的方式提请股东大会表决。 董事、
监事提名的方式和程序为： 监事提名的方式和程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董事会 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合 增补非独立董事时，现任董事会、单独计持有公司 3%以上股份的股东可以按 或者合计持有公司 3%以上股份的股东照不超过拟选任的人数，提名下一届董 可以按照不超过拟选任的人数，提名下事会的董事候选人或者增补董事的候 一届董事会的非独立董事候选人或者选人，独立董事与非独立董事分别提 增补非独立董事的候选人；

名； （二）独立董事由现任董事会、监事会、
（二）监事会换届改选或者现任监事会 单独或合计持有公司 1%以上股份的股增补监事时，现任监事会、单独或者合 东提名；
计持有公司 3%以上股份的股东可以按 （三）监事会换届改选或者现任监事会照不超过拟选任的人数，提名由非职工 增补监事时，现任监事会、单独或者合代表担任的下一届监事会的监事候选 计持有公司 3%以上股份的股东可以按
人或者增补监事的候选人； 照不超过拟选任的人数，提名由非职工
（三）监事会中的职工监事由职工代表 代表担任的下一届监事会的监事候选大会、职工大会或其他方式民主产生； 人或者增补监事的候选人；
（四）股东应向现任董事会提交其提名 （四）监事会中的职工监事由职工代表的董事或非职工监事候选人的简历和

基本情况，由现任董事会进行资格审 大会、职工大会或其他方式民主产生；查，经审查符合董事或者监事任职资格 （五）股东应向现任董事会提交其提名
的提交股东大会选举； 的董事、独立董事或非职工监事候选人
（五）董事候选人或者监事候选……
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