公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-059

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《石家庄银河微波技术股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频通讯

本次会议采用现场投票、视频通讯相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、视频通讯方式投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 10:00。

视频通讯方式投票与现场会议同步进行

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-059

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873971 银河股份 2023 年 11 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整董事会董事人数的议案》

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟
调整董事会董事人数，由原来的 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及 3
名独立董事，最终结果以股东大会决议结果为准。
（二）审议《关于提名非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。
（三）审议《关于提名独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。
（四）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司独立董事工作制度》。
（五）审议《关于独立董事津贴标准的议案》

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况，公司董

公告编号：2023-059

事会决定拟将独立董事津贴设置为 3.5 万元/年（税前）。
（六）审议《关于设立董事会审计委员会的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》，公司拟在董事会设立审计委员会。审计委员会组成成员自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后由公司董事会另行决定。
（七）审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

因公……
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