公告日期：2023-11-13

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司第五会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张世勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘国平、姚国龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会董事人数的议案》
1.议案内容：

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟

调整董事会董事人数，由原来的 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及 3
名独立董事，最终结果以股东大会决议结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。
2.议案表决结果：
（1）提名刘强为公司非独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名薛玲玲为公司非独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。
2.议案表决结果：
（1）提名霍巧红为公司独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名李红斌为公司独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名王永清为公司独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为 3.5 万元/年（税前）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会设立审计委员会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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