公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-088

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2、 会议召开地点：普祺医药会议室
3、 会议召开方式：现场方式

4、 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出

5、 会议主持人：董事长李雨亮先生
6、 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7、 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、《公司章程》

公告编号：2024-088

及公司内部管理制度的各项规定编制了《2024 年第三季度报告》。

具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《2024 年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于未弥补亏损超过实
收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-087）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会
审议有关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-088

三、备查文件目录

《北京普祺医药科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
北京普祺医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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