公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-079

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：普祺医药会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席雷飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向
发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为满足公司战略发展需求，公司拟进行 2024 年第三次股票定向发行，发行

公告编号：2024-079

股票的每股价格为 18.80 元。本次股票发行事项自股东大会决议通过之日起 12
个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集
资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户,并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变化，公司将根据实际情况修订公司章程，并办理工商变更登记，具体以最终经主管市场监督
管理部门核准备案为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京普祺医药科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-079

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次股票发行属于发行对象确定的发行，在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次发行方案的股东大会股权登记日的股东。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司与发行对象签订附生效条件的<增资协议>的议案》1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司已与本次发行确定的发行对象签订附生效条件的增资协议，该协议在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审议通过并获得全国中小企业股份转让系统的同意后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司实际控制人与部分发行对象签订附生效条件的<增资
协议之补充协议……
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