公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-076

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市丰台区航丰路 13 号崇新大厦 B 座 3 层普祺医药会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李雨亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数88,856,793 股，占公司有表决权股份总数的 98.8231%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-076

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024- 072）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,856,793 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》。

北京普祺医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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