公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-075

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-075

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873969 普祺医药 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区航丰路 13 号崇新大厦 B 座 3 层普祺医药会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-072）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东参加股东会时需持本人身份证；代理人需持本人身份证、股东授

公告编号：2024-075

权委托书。

法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件。

异地股东可以快递方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 10：00-16：00

（三）登记地点：北京市丰台区航丰路 13 号崇新大厦 B 座 3 层普祺医药公司董
事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：毋兴 电话：010-83141848 电子邮箱：
ir@primegene.net
（二）会议费用：本次会议不收费，参会者交通食宿费用自理
五、备查文件目录

1、《北京普祺医药科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
北京普祺医药科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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