公告日期：2024-04-08

2024

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
北座

2024年4月


释义

在推荐报告中，除非文义载明，下列简称具体如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、普祺医药 指 北京普祺医药科技股份有限公司

股东大会 指 北京普祺医药科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京普祺医药科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京普祺医药科技股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行、本次定向发 指 北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年第二次股票
行、本次股票定向发行 定向发行

前次股票定向发行 指 北京普祺医药科技股份有限公司 2023 年第一次股票
定向发行

定向发行说明书、股票定向发行说明书 指 北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年第二次股票
定向发行说明书

中信证券股份有限公司关于北京普祺医药科技股份
推荐报告、本报告 指 有限公司 2024 年第二次股票定向发行的推荐工作报
告

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统、全国股转系统、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转公司、全国股转公司、新三板

主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》 指 《北京普祺医药科技股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》

认购协议 指 公司与发行对象签订附生效条件的增资协议

报告期 指 2022 年、2023 年

元、万元 指 人民币元、人民币万元


注：本推荐报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。


目录


一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。