公告日期：2024-03-29

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：北京市丰台区航丰路 13 号崇新大厦 B 座 3 层普祺医药会议
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李雨亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数84,595,853 股，占公司有表决权股份总数的 100.0000%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 34,801,033 股，占公司有表决权股份总数的 41.1380%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事崔远因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

从公司实际情况考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000……
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