公告日期：2024-03-15

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会 议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873969 普祺医药 2024 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区航丰路 13 号崇新大厦 B 座 3 层普祺医药会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年第二次股票定向发行说明书>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟进行 2024 年第二次股票定向发行，发行
股票的每股价格为 18.80 元。本次股票发行事项自股东大会决议通过之日起 12
个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京普祺医药科技股份有 限公司 2024 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-042）。
（二）审议《关于设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专 项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户,并与开 户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变化，公司 将根据实际情况修订公司章程，并办理工商变更登记，具体以最终经主管市场
监督管理部门核准备案为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京普祺 医药科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。（四）审议《关于在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

本次股票发行属于发行对象确定的发行，在册股东不享有优先认购权。在 册股东为审议本次发行方案的股东大会股权登记日的股东。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年第二次股票定向发行相关事宜的议案》

鉴于公司拟进行 2024 年第二次股票定向发行，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需向有关部门、机构递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

（4）本次股票发行完成后根据发行的实际情况修改公司章程并办理工商 变更登记；

（5）股票发行需要办理的其他事宜；

（6）本次授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）审议《关于公司与发行对象签订附生效条件的<增资协议>的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司已与本次发行确定的发行对象签订附生 效条件的《增资协议》，该合同在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审 议通过并获得全国中小企业股份转让系统的同意后生效。
（七）审议《关于……
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