公告日期：2024-04-02

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投
北京杰西慧中科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程电话会议

本次会议采用现场投票和远程电话会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:00。

2、远程电话会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873968 杰西科技 2024 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的上海市方达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-008）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,590,899.22 元，母公司未分配利润为 26,175,020.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 27,039,008.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.03 元（含税）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任董事会秘书，为此提请修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-013)。
（八）审议《关于公 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘向东、汪伟、陈洁
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股……
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