公告日期：2024-04-02

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投
北京杰西慧中科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监以 公司的总经理、副总经理、财务总监、及董事会确定的其他高级管理人员。 董事会秘书以及董事会确定的其他高
级管理人员。

第五十四条 对于监事会或股东自行召 第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和信息披露事务 集的股东大会，董事会和董事会秘书将负责人将予配合。董事会应当提供股东 予配合。董事会应当提供股东名册，召名册，召集人所获取的股东名册不得用 集人所获取的股东名册不得用于除召于除召开股东大会之外的其他用途。 开股东大会之外的其他用途。
第七十条 股东大会召开时，公司全体 第七十条 股东大会召开时，公司全体董事、监事应当出席会议，总经理和其 董事、监事、董事会秘书应当出席会议，他高级管理人员应当列席会议，但确有 总经理和其他高级管理人员应当列席

特殊原因不能到会的除外。 会议，但确有特殊原因不能到会的除
外。

第七十七条 股东大会应有会议记录， 第七十七条 股东大会应有会议记录，由信息披露事务负责人负责。会议记录 由董事会秘书负责。会议记录记载以下
记载以下内容： 内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理 的董事、监事、总经理和其他高级管理
人员姓名； 人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股 所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例； 份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要 （四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果； 点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应 （五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明； 的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名； （六）计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的 （七）本章程规定应当载入会议记录的
其他内容。 其他内容。

第七十八条 召集人应当保证会议记录 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董 内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、召集人或其代表、会议主持 事、监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 人和董事会秘书应当在会议记录上签当与现场出席股东的签名册及代理出 名。会议记录应当与现场出席股东的签席的委托书及其他方式表决情况的有 名册及代理出席的委托书及其他方式效资料一并保存，保存期限不少于 10 表决情况的有效资料一并保存，保存期
年。 限不少于 10 年。

第一百零九条、（十）聘任或者解聘公 第一百零九条、（十）聘任或者解聘公
司总经理；根据总经理的提名，聘任或 司总经理、董事会秘书；根据总经理的者解聘公司副总经理、财务总监等高级 提名，聘任或者解聘公司副总经理、财管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 务总监等高级管理人员，并决定其报酬
项； 事项和奖惩事项；

第一百二十七条 董事会应当对会议所 第一百二十七条 董事会应当对……
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