公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投
北京杰西慧中科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：北京杰西慧中科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：暴凯
6.召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2023 年 12 月 18 日公司第一届董事会
第九次会议审议通过，于 2023 年 12 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露本次会议通知的公告。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,039,008 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其余无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰西慧中科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,541,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联股东北京纳通科技集团有限公司、天津海 河纳通医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）回避表决，其所代表的有表决 权的股份数不计入有效表决总数。
三、备查文件目录
《北京杰西慧中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-001

2024 年 1 月 4 日

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