公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-046

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投
北京杰西慧中科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票和通讯方式相结合方式召开（不含网络投票）（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 9 时 00 分。


公告编号：2023-046

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873968 杰西科技 2023 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为规范北京杰西慧中 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易，同时满足公司日常生 产经营的需要，结合公司未来的经营计划，公司对 2024 年度的日常关联交易 情况进行了预计，具体内容如下：

关联方 关联交易内容 预计金额（人民

币元）

出售产品、商品、提供劳务 12,600,000.00

北京纳通科技集团有

限公司及其控股子公 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 4,100,000.00

司

其他-租赁 5,000,000.00

合计 21,700,000.00


公告编号：2023-046

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或 法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东 持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可 用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 2 日 ……
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