公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-044

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投
北京杰西慧中科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长暴凯先生

6.会议列席人员：郭琪

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并在全国

公告编号：2023-044

中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2024 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为规范北京杰西慧中科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，结合公司未来的经营计划，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计，具体内容如下：

预计金额（人民
关联方 关联交易内容

币元）

出售产品、商品、提供劳务 12,600,000.00
北京纳通科技集团有限公司 购买原材料、燃料和动力、接受

及其控股子公司 4,100,000.00
劳务

其他-租赁 5,000,000.00

合计 21,700,000.00

2.回避表决情况

本决议案内容涉及关联交易，关联董事暴凯、徐志华、申超超回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。


公告编号：2023-044

三、备查文件目录

（一）《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
北京杰西慧中科技股份有限公司
董事会
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