公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-039

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投
北京杰西慧中科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：暴凯

6.会议列席人员：郭琪

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公

公告编号：2023-039

司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相 关工作的通知》等有关规则和公司章程的规定，公司已完成 2023 年半年度报
告的编制工作，具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《北京杰西慧中科技股 份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的有关规定， 北京杰西慧中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请于 2023 年
9 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提请股东大
会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《《关于公司预计新增 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟新增 2023 年度日常性关联交易，具体情况详
见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《北京杰西慧中科技股份有限公司关于

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新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。
2.回避表决情况

本决议案内容涉及关联交易，关联董事暴凯、徐志华、申超超回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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