公告日期：2023-06-21

中信建投证券股份有限公司

关于

北京杰西慧中科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二〇二三年六月


释 义

在推荐报告中，除非文义载明，下列简称具体如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、 指 北京杰西慧中科技股份有限公司
杰西科技

股东大会 指 北京杰西慧中科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京杰西慧中科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京杰西慧中科技股份有限公司监事会

本次发行、 本次股 票发 指 北京杰西慧中科技股份有限公司股票定向发
行、本次定向发行 行

定向发行说明书、《定向 指 北京杰西慧中科技股份有限公司股票定向发
发行说明书》 行说明书

认购对象、海河纳通基金 指 天津海河纳通医疗健康产业基金合伙企业
（有限合伙）

中信建投证券股份有限公司关于北京杰西慧
推荐报告、本推荐报告 指 中科技股份有限公司股票定向发行的推荐工
作报告

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

律师事务所 指 上海市方达律师事务所

天职国际、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》 指 《北京杰西慧中科技股份有限公司公司章
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适 当性管 理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
法》 管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

《定向发行业务规则适用 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
指引第1号》 业务规则适用指引第1号》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试


释义项目 释义

行）》

认购协议、《认购协议》 指 《北京杰西慧中科技股份有限公司股票认购
协议》

报告期 指 2021年度、2022年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本推荐报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。


目 录


释 义 ...... 1
一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 8
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 9
五、关于现有股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。