公告日期：2023-06-15

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投
北京杰西慧中科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：暴凯
6.召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由2023年5月25日公司第一届董事会第七
次会议审议通过，于 2023 年 5 月 29 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,595,745 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其余无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为了增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，保持公司可持续发展，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，拟申请定向发行股票，并编制了《股票定向发行说明书》。
具体内容详见公司于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,095,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，控股股东北京纳通科技集团有限公司所持有的公司股份 12,500,000 股不计入对本议案有表决权的股份总数。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。
上述协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准同时取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于本次股票定向发行同意函后起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,095,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，控股股东北京纳通科技集团有限公司所持有的公司股份 12,500,000 股不计入对本议案有表决权的股份总数。
（三）审议通过《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，拟设立募集资金专项账户，该专户将用于存放本次发行的募集资金，且不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，针对该专户，公司将与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，北京杰西慧中科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的股份总数、注册资本等将发生变化。……
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