公告日期：2024-04-24

证券代码：873964 证券简称：富瑞雪 主办券商：华安证券
安徽富瑞雪化工科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本修订制度经公司 2024 年 4 月 24 日第一届董事会第八次会议审议通过，议
案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审
议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

股东大会议事规则

（2024 年 4 月）

第一章 总则

第一条 为规范安徽富瑞雪化工科技股份有限公司行为，保证股东大会依法
行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本规则。

第二章 股东大会的职权

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十一） 修改《公司章程》；

（十二） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三） 审议批准本规则第三条规定的担保事项；

（十四） 审议股权激励计划；

（十五） 审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议
事规则；

（十六） 审议批准法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由
股东大会决定的其他事项。

第三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二)公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30%的担保；

(五)对关联方提供的担保；

(六)中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下称“股转公司”)或公司章程规定的其他担保情形。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，免适用上述第一项至第三项的规定。股东大会审议前款第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第三章 股东大会的召集

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第五条 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月
内举行。

第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合并持有公司股份总数 10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第七条 董事会应当在本规则第五条、第六条规定的期限内按时召集股东大
会。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告全国中小企业股份转让系统公司并公告。

第八条 股东大会会议由董事会召集。董事会同意召开临时股东大会的，将
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事……
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