公告日期：2023-04-26

证券代码：873964 证券简称：富瑞雪 主办券商：华安证券
安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼（2）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：李建勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行
监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

鉴于目前公司经营规模不断扩大，资金需求较大，为了顺利推进公司产能建设，更好地维护全体股东的长远利益、满足未来经营和投资活动需要，提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，在综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求等因素的基础上，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进行权益分派的
说明公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，按照 2022 年度公司实际运营情况，编制了《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，请监事会对公司 2022 年度主要财务指标及经营管理情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况、市场行情、销售计划等，依据公司发展战略和2023 年预期销售目标，公司制定了《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2023年度财务预算报告》，请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2023 年度外部审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 2……
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