公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-002

证券代码：873964 证券简称：富瑞雪 主办券商：华安证券
安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘清白

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款并由实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容：

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司（下称“公司”）根据经营需要，拟向中

公告编号：2023-002

国建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度伍佰万元整（￥5,000,000.00），期限 12 个月。贷款利率及授信相关要求以实际签署的贷款合同及相关协议为准。
该笔贷款由公司实际控制人刘清白提供连带责任保证担保，具体条款以实际签订的担保合同及相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事长、实际控制人刘清白为公司向银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》，可免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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