公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-140

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：民生证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话、书面送
达方式发出

5.会议主持人：董事长叶明先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-140

公司可转换公司债券定向发行募集资金已经按照募集资金用途全部使用完毕。公司拟办理募集资金专户注销手续并在办理销户时将募集资金专户的利息余额转出。募集资金专户利息余额转出符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》相关规定。具体内容详见公司于 2023年 12 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-142）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程益群、邹世平、王宏林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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