公告日期：2024-04-01

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：广东省深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心A
座2201室

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年3月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

________________ ________________ ________________

朱艳军 周柳芳 周马初

________________ ________________

贾艳华 钱程

全体监事签名：

________________ ________________ ________________

李大琴 李惠宁 童咏

全体高级管理人员签名：

________________ ________________

朱艳军 钱程

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司（加盖公章）
2024年3月15日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 12 -

七、 备查文件 ...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

迅航星辰、本公司、公司、发行人 指 深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司
2023 年第二次股票定向发行

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

大华所、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

君泽君所、律师 指 北京市君泽君（深圳）律师事务所

全国股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。