公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-012

证券代码：873959 证券简称：迅航星辰 主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

2024 年第一次职工代表会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开情况

深圳市迅航行程国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一
次职工代表大会于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开，公司已于 2024 年 3 月
1 日以口头的方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人，会议由职工代表监事李惠宁女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名李惠宁为第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

（1）议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司职工代表大会提名，现提名李惠宁女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，将与 2024 年第一次临时股东大会选
举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，2024 年 3 月 28 日生效，
任期三年。

（2）表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件


公告编号：2024-012

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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