公告日期：2023-11-03

证券代码：873959 证券简称：迅航星辰 主办券商：开源证券
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873959 迅航星辰 2023 年 11 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了本员工持股计划草案。

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-066）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱艳军、周柳芳。（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

为了规范深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法》的公告（公告编号：2023-067）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱艳军、周柳芳。（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象的议案》

根据相关法律法规的要求、公司核心员工管理办法和员工自愿参与原则确定，确定了本次授予名单。

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023年员工持股计划授予的参与对象名单》的公告（公告编号：2023-074）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱艳军、周柳芳。（四）审议《关于公司 2023 年第二次股票定向发行说明书的议案》

为了推动公司进一步的发展，公司拟实施股票定向发行方案，同时募集资金将用于补充流动资金，将进一步提升公司整体的综合竞争力、抗风险能力、持续经营能力，对公司未来发展起到积极促进作用。

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2023年第二次股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2023-065）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱艳军、周柳芳。（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票定向发行完毕之后，公司注册资本金额会发生相应变化，根据相关法律法规要求拟修订……
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