公告日期：2023-11-03

证券代码：873959 证券简称：迅航星辰 主办券商：开源证券
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

2023 年员工持股计划管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

本制度已经公司于2023年11月3日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议，尚需要提交股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

2023年员工持股计划管理办法

第一章 总 则

第一条 总则

为规范深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司（以下简称 “公司”）2023年员
工持股计划（以下简称 “员工持股计划”或“本计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行》（以下简称《监管指引》）、《全国中小系统股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称《业务指南》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司2023年员工持股计划》（草案）（以下简
称《员工持股计划》）的规定，特制定本管理办法。

第二章 员工持股计划的制定

第二条 员工持股计划的目的

公司实施本次员工持股计划的主要目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，使各方共同关注公司的长远发展。

公司的董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、符合员工持股计划规定并经董事会同意的员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于：

（一）实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。

（二）进一步完善公司治理结构，调动公司员工的工作积极性，并为稳定优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展。

（三）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长。

第三条 员工持股计划遵循的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。

（二）自愿参加原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

（三）风险自担原则

员工持股计划持有人与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担。

第四条 员工持股计划的参与对象确定标准及业绩考核

（一）员工持股计划参与对象的法律依据本员工持股计划的参与对象依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划
的监管要求》《全国中小系统股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定而确定，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划，参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担。

（二）员工持股计划参与对象的确定标准

员工持股计划的参与对象范围为已与公司或公司控股子公司签订劳动合同的员工，包括公司的董事（不含独立董事）、监事、管理层人员及员工。参与对象应满足以下条件：

（1）必须在本员工持股计划的有效期内，与公司或公司子公司签署劳动合同；
（2）参与对象需有一定的经济基础，能通过自身合法薪酬以及法律法规允许的其他方式取得的资金参与员工持股计划。

（三）业绩考核

本次员工持股计划，不设定绩效考核指标。

第五条 员工持股计划的资金及股票来源

（一）员工持股计划的资金来源为参与对象合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

公司不存在向员工提供财……
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