公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-036

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈力群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-036

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管 4 人、列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）以累积投票方式审议通过第 2 项《关于董事会换届选举的议案》，表决结果：

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

2.1 选举陈力群为第二届董事会董事的议案 4483 万 100% 是

2.2 选举刘慧芳为第二届董事会董事的议案 4483 万 100% 是

2.3 选举陈学西为第二届董事会董事的议案 4483 万 100% 是

2.4 选举周保平为第二届董事会董事的议案 4483 万 100% 是

2.5 选举张大喆为第二届董事会董事的议案 4483 万 100% 是

第 2 项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）以累积投票方式审议通过第 3 项《关于监事会换届选举的议案》，表决结果：


公告编号：2024-036

序 得票数占出席会议有 是否
议案名称 ……
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