公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-032

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，做出的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873957 驭腾能环 2024 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市经济技术开发区文景路一方中港国际 B 座 6 层 604 室公司
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》相关规定，规定应进行董事会换届选举。详见公司于 2024 年 9
月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-030）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，应进行监事会换届选举。详见公司于 2024 年 9 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《董事监事换届公告》（公告编号：2024-030）。


公告编号：2024-032

（三）审议《关于提请变更 2024 年度会计师事务所的议案》

详见 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理 人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 10 月 14 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四……
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