公告日期:2024-06-19
公告编号:2024-020
证券代码:873957 证券简称:驭腾能环 主办券商:西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
第一届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈力群
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于从陕西驭腾化学控股发展有限公司借款的议案》
1.议案内容:
为满足公司业务发展需要,公司拟从陕西驭腾化学控股发展有限公司借入资
公告编号:2024-020
金,具体情况如下:
借款金额:人民币 300 万元(大写:人民币叁佰万元整);借款利率 0%;借
款期限:自陕西驭腾化学控股发展有限公司将 300 万元全部转入公司指定账户之日起 12 个月;借款用途:经营周转。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。实际控制人公司对公司提供无偿借入资金,无需按照关联交易审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》股东大会职权第四十条第(十七)款“审议与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期审计总资产 5%以上且超过 3000万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易”。公司最近一期审计报告 2023 年度报告中总资产 50,991 万元。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第一届董事会第四十七次会议决议;
2、借款协议
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日
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