公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-089

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

第一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈力群

6.会议列席人员：监事会主席、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对<2022 年年度报告>更正的议案》
1.议案内容：

详见公司拟于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2023-089

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对<2022 年年度报告>更正的公告》（公告编号 2023-090）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第一届董事会第三十九次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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