公告日期:2023-10-25
公告编号:2023-086
证券代码:873957 证券简称:驭腾能环 主办券商:西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
第一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈力群
6.会议列席人员:监事会主席、信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
会议由董事长陈力群召集。会议的召集和召开符合《公司法》和《陕西驭 腾能源环保科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向陕西秦农农村商业银行股份有限公司未央支行融资的议案》
1.议案内容:
为拓宽融资渠道,满足公司资金需求,公司拟与陕西秦农农村商业银行股 份有限公司未央支行(以下简称:银行)开展融资业务合作,向银行借款融资
公告编号:2023-086
金额 1000 万元流动资金贷款,用于经营,期限 2 年,担保方式:1、由公司名
下一项实用新型专利权提供质押担保;2、借款人法定代表人夫妻双方提供连 带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。法定代表人夫妇对公司提供无偿担保,无需按照 关联交易审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公司在 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了
《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》:在 2023 年度,公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度……自
2023 年第五次临时股东大会审议通过相关授权之日起至 2023 年 12 月 31 日
内,办理上述授信及续贷业务事项,不必再另行提请股东大会审批,公司董事会代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵
押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件,详见 2023 年 5 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》(公告编号:2023-054)。
计入本次审议金额后,2023 年董事会批准的授信额度累计金额未超过上述授权范围,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第一届董事会第三十八次会议决议》
2、2023 年董事会批准的授信额度累计金额统计表(截至 2023 年 10 月 24
日)
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日
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