公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-081

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券
陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈力群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西驭腾能源环保科技股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-081

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议否决《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-073）。

本次会议股东对交易条件不赞成，该议案被否决。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
41,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。回避股数 3,580,000 股。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。拟购买自然人股东王国庆实际控制企业股权，该股 东需回避表决。
（二）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。回避股数 3,580,000 股。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。拟购买自然人股东王国庆实际控制企业股权，该股

公告编号：2023-081

东需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告 》 （公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第六次临时股东大会会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
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