公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-026

证券代码：873956 证券简称：久恒智循 主办券商：开源证券
安徽久恒智循科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：班逢顺先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽久恒智循 科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司注册地暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

由于芜湖市行政区域划分撤销芜湖县设立湾沚区，公司拟根据芜湖市市场

公告编号：2024-026

监督管理局要求修改公司注册地暨修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信》议案
1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2023 年度资金预测
结果，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 5,000 万元
的综合授信额度。2024 年度内，上述事项不必再提请公司董事会或股东大会另 行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董事长办理并代表公司与银行等
金融机构签订相关协议文件，授权截止时间为 2024 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会并审议《关于修改公司注册地暨
修订<公司章程>》议案、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信》议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-026

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第 十四次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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