公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-023

证券代码：873956 证券简称：久恒智循 主办券商：开源证券
安徽久恒智循科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873956 久恒智循 2023 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
芜湖市湾沚区花桥镇纬三路 88 号久恒智循二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围、董事会职权暨修订<公司章程>》议案

公司拟于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会并审议《关于
修改公司经营范围、董事会职权暨修订<公司章程>》议案
上述议案存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东

公告编号：2023-023

应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、 法人股东签章的授权委 托书原 件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，可采取现场、 电话、 电子邮件等登记方式。

（二）登记时间：2023 年 12 月 11 日 9：00-9：30

（三）登记地点：芜湖市湾沚区花桥镇纬三路 88 号久恒智循二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系地址：芜湖市湾沚区花桥镇纬三路 88 号 联系
电话： 13095539858 邮箱：taoxm@bz12306.com 邮政编码 241000联
系人：陶祥梅
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

安徽久恒智循科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日

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