公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-001

证券代码：873956 证券简称：久恒智循 主办券商：开源证券
安徽久恒智循科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长班逢顺先生
6.会议列席人员：公司全体监事会和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽久恒智循 科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2022 年度资金预测

公告编号：2023-001

结果，2023 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 4,000 万 元的综合授信额度。上述事项自股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再 提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董 事长办理并代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会并审议以下
议案：
议案一、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》；
议案二、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则 的 规定，结合公司 2023 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交 易进 行了合理预估，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2023-001

2023-003）。
2.回避表决情况
关联董事班逢顺、汪艳、班良丞需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日

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