公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-041

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈子彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-041

二、议案审议情况

1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

表决结果：同意：36,800,000 股，占出席会议发起人所持表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2023 年度公司监事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东利益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。公司监事会高效规范、科学决策，完善公司治理结构。

表决结果：同意：36,800,000 股，占出席会议发起人所持表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意：36,800,000 股，占出席会议发起人所持表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意：36,800,000 股，占出席会议发起人所持表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

5、审议《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
议案内容：公司 2023 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所

公告编号：2024-041

(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：36,800,000 股，占出席会议发起人所持表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，结转以后年度处理。

表决结果：同意……
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