公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-032

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王娜娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会赋予的职权范
围内独立行使监督权，保障股东利益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

公告编号：2024-032

公司监事会高效规范、科学决策，完善公司治理结构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司 2023 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所(特殊普
通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；


公告编号：2024-032

二、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年 度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息
存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的
经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http//www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》 (公告编号：2024-029、2024-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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