公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-028

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873955 奥星股份 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司借款期限延期暨关联交易的议案》

因业务经营与发展需要，公司曾与陈子彦签署《无息借款合同》，用于补充 公司流动资金，借款金额为人民币 1550 万元（大写：壹仟伍佰伍拾万元整）。
双方协商一致将借款期限自 2024 年 4 月 25 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

（二）审议《关于子公司借款期限延期暨关联交易的议案》

因业务经营与发展需要，山东豪星环保科技有限公司曾（以下简称“子公 司”）与徐伟签署《无息借款合同》，用于补充公司流动资金，借款金额为人民 币 1140 万元（大写：壹仟壹佰肆拾万元整）。双方协商一致将借款期限自 2024
年 4 月 25 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

因业务经营与发展需要，子公司与赵中华签署《无息借款合同》，用于补 充公司流动资金，借款金额为人民币 1070 万元（大写：壹仟零柒拾万元整）。
双方协商一致将借款期限自 2024 年 4 月 25 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2024-028

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明； 由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股 东书面授权委托书。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明；由委托代理人代表法人股东出席本次 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真 等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）会议联系人：柴茂云……
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