公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-020

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈子彦

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向潍坊银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司向潍坊银行股份有限公司临沂分行申请贷款 1000
万元（大写：人民币壹仟万元整），以控股子公司山东豪星环保科技有限公司 鲁（2024）临沂市不动产权第 0002551 号土地作为抵押，具体内容以双方最终

公告编号：2024-020

签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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