公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-013

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈子彦

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，子公司山东豪星环保科技有限公司向远 东国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资，融资金额人民币 550 万元整，公司与远东国际融资租赁有限公司签订《保证合同》（合同编号：

公告编号：2024-013

FEHPH24FL010260-U-04），保证方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为 主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案构成关联交易，不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认子公司开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，子公司山东豪星环保科技有限公司与远
东 国 际 融 资 租 赁 有 限 公 司 签 署 《 售 后 回 租 赁 合 同 》（ 合 同 编 号 ：
FEHPH24FL010260-L-01），融资金额人民币 550 万元整，租赁期限为 24 个月，
融资年利率 4.10%，由山东奥星新材料股份有限公司承担连带担保。本次担保 构成关联担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案构成关联交易，不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司以“售后回租”方式进行融资租赁暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，公司与和运国际融资租赁有限公司签署 《设备融资租赁合同（售后回租）》（合同编号：ARH202401014A），融资金额人
民币 270 万元整，租赁期限为 24 个月，融资年利率 5.00%，该融资租赁的担保
方式为：公司实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟、总经理徐会星无偿提供连带 责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-013

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易 的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债 务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦、徐会星无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会。详细内容参
见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 ……
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